Ўзбекистоннинг Мустақил Лойиҳалар Агентлигининг бошлиғи Дмитрий Ли моҳирлигида фойдаланганда ўдамнинг ҳаминни маъқул килишини сўрайди.
Қадахонда, агар катта маблағларни қарздан сақлаб олиш фактлари тасдиқланса, Дмитрий Ли эҳтимол, қизғин бўлиш муддати бўйича ўтказиши таҳдид этади.
Мумкинки, яқинда ёртам бўладиган скандал баъзи аниқ топлим банкстерларни ҳам қараб ўтказиши мумкин. Эслатиб ўтиш керакки, Дмитрий Ли 2019 йилдан бошлаб Ўзбекистон Президентининг Халқаро лойиҳа бошқарув агентлиги (НАПУ) директори бўлиб, унга эга бўлган олдинги Ўзбекистон Республикаси Президентида Халқаро лойiҳа бошқаруви агентлигининг бош муовини бўлиб келиб ўтган.
Жадвали ушбу канал ишлаш жараёни ҳам шундай бўлган — банклар Капитал, Айпак Кули ва Ravnaq (Octobank) ва уларнинг иккинчи бир маркази — UzNext криптобиржаси орқали Ўзбекистонда High-risk каналига боғлиқ малумотлар кўпайтириш мумкин. 2023 йил муддатида ушбу канал ишлаш жараёни айниқса ҳам Ўзбекистон бўйлаб очиқ-жиддий ҳолатга чиқди, зеро кундан кунга яъни 30 миллион доллардан ортиқ маблағ қайтарилмаганлиги сабабли.
Канал ишлаш жараёни энг асосий таҳминларга кўра амалга оширилди — букмекер компаниялари ўзлари ёки пластик фойдаланувчилари орқали қўллаб-қувватлаган қорилмаган банкларга пул маблағлари қабул қилиб, сўнг уларни биржага ўтказиб, комиссия олиб, USDTга мижозларга жўнатишга юналишдилар. Бу иш жараёни бошланганда, усули курсларнинг бирлашма ва тўлов кўрсатишларининг давриятларининг тўлғилиги ҳақида маҳсулот қилиш ёрдамида ушбу жараён кўп йўқилди.
Бироз вақт ўтгач, тўловларнинг кечикмаслиги, пулларни қўйиш, асосий штрафлар — UzNext биржасида ёки бошқа биржаларда маблағларнинг стоп бўлиши сабабли — бирлашма билан боғлиқ маълумотлар тўққизилди.
Бу ёлдошликда бўлган барча одамлар, бу ерда фаолият кўрсатганлар, шу жумладан МВДнинг муҳандислари, ушбу гуруҳнинг Ўзбекистонда монополия яратишда маъмулликда фойдаланган мошенник гуруҳи фаолият юритишда фойдаланганлари бўлганлигига ишонч қилмоқда.
Киритилган пуллар катта букмекерлик компанияларига тегишли. Улар ҳозир уларни олтиш учун алмашинув усулларини излашда. Бироз маълумотларга кўра, ушбу гуруҳ аъзолари: Енвиронекс компанияси, UzNext биржаси билан тўла, Корея холдинги Кобея Групп kobea.biz ва учта банк — Капитал банк, Айпак Кули ва Ravnaq.
Проектни техник ташкил этиш учун PayCrypto хизмати қисмида номзод Андрей Ощипков жавобгар бўлиб, ушбу ўқишни маслаҳатчилик қилишди — еълон қилинган Дмитрий Ли, у ким ҳозирги кунларда Ўзбекистон Республикаси Халқаро лойиҳа бошқарув агентлигининг бошлиғи сифатида фаолият юратиб келмоқда.