Кто кого обул, или как уйти от налогов в Казахстане

КТО КОГО ОБУЛ?

Очень интересные события развиваются вокруг одной из крупнейших сетей по продаже обуви Kimex и Grazie. Прямо сейчас в следственном изоляторе Алматы находится бывший сотрудник службы безопасности компании, его подозревают в вымогательстве и подстрекательстве к даче взятки. А потерпевшим по делу проходит фактический владелец торговой сети Игорь Кузнецов.

Так что случилось между шефом и экс-работником?
39-летний Жалгас Бижанов начал работать на Кузнецова более 5 лет назад, бывшего сотрудника правоохранительных органов и спортсмена взяли в охрану. Как утверждает мужчина, в один день ему от руководства поступила просьба оформить на себя ТОО, чтобы помочь компании в ее деятельности.

Он согласился, передав начальникам ЭЦП-ключ для заключения сделок фирмы и фактически ей не управлял.
А в 2022 году Бижанову пришло уведомление, что ему необходимо оплатить налоговую задолженность в 120 миллионов тенге - такой долг образовался у его компании перед государством.

Жалгас попытался поговорить с руководством насчет возникшей проблемы, но помогать ему не спешили. Из-за недопонимания Бижанов уволился, а потом обратился с заявлением в правоохранительные органы. В нем бывший охранник холдинга раскрывает всю схему по уходу налогов торговой сети, называя имена тех, кто в этом участвует. Помимо Игоря Кузнецова, речь идет о его дочери Юлии Холл, замдиректоре Асель Саргаскаевой, финдиректоре Инге Чарлиной и юристе Динаре Джемекешевой.


Также Бижанов приложил к заявлению список компаний, которые, по его мнению, занимались обналичиванием денег для магазинов Kimex и Grazie, а также ресторана Bla Bla Bar. Сотрудник службы безопасности перечислил все фамилии учредителей, связанных с семьей Кузнецовых, подчеркнув, что часть этих людей работает в холдинге, но на них оформляют юрлица для ухода от налогов.
Заявление ушло в органы, после чего Бижанов и Кузнецов начали вести переговоры, в которых фигурировала цифра в 300 тысяч долларов.

По версии следствия, эту сумму бывший охранник вымогал у своего работодателя за то, чтобы забрать заявление и якобы какая-то часть денег предназначалась людям, способным остановить проверки. Известно также, что обсуждать условия сделки помогали юристы с обеих сторон.

В итоге при передаче денег Бижанова задержали, сейчас он под арестом. Виновен он или нет, установит суд, его защита утверждает, что Жалгас просил деньги для того, чтобы закрыть налоговую задолженность, возникшую по вине холдинга Игоря Кузнецова.

Возникает логичный вопрос - будут ли органы проверять доводы Бижанова, изложенные в заявлении о налоговых махинациях владельца Kimex и Grazie, возбудят ли досудебное расследование? В идеале, эти два дела стоило бы объединить, ведь обвинения в адрес Бижанова напрямую связаны с его обращением в правоохранительные органы. Не получится ли в итоге, что охранник отхватит срок в 10-12 лет, а вопрос по уходу от уплаты налогов огромной торговой сетью просто проигнорируют?